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境外境内狂拉下线亿

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作者来源: 未知 ????? 发布时间:2019-05-06

  出生于1989年的王斌刚是福建省安溪县人。只有高中文化的王斌刚虽然学历不高,但脑子却很“灵活”。擅长网络作的他是该案中的主要“人物”。

  2012年底,王斌刚与白增杨(另案处理)商定在菲律宾建立中文网站(以下简称鸿利),网站平台的相关技术工作委托台湾公司负责。2013年1月,该网站正式运营。

  鸿利主要经营“”、“”等在线及“体育赛事”、“电子”等项目。其运营方式是向参人员提供,要求参人员提供真实姓名和银行账户为会员,以每注人民币1元为一点数的方式进行。

  对于网站会员,每次不论输赢,均有一定,且通过网银转账方式,立即将打入会员账户。

  此外,网站还从会员中发展代理,通过给予代理会员更优惠的,鼓励代理发展更多人员在该网站参。

  公司为鸿利准备了一部分用来接收人员资的银行账号。该网站自己亦有一部分银行账号用来接收人员的资。该网站定期公布网站的银行账号,供参人员进行资结算。该网站还利用宝付公司、环迅公司等第三方支付平台进行资金流转。网民可以用电脑或者手机直接登录其提供的任一网址即可访问该网站,自由开通会员账号或者代理账号。代理账号可以发展会员,并根据下属账户的总金额情况返点。该网站一般提供多个银行账号供会员使用,并不定期更换账号;会员还可以使用“在线支付”,“在线支付”的金额通过第三方支付平台(环迅、宝付)进行资金流转。

  王才林,绰号“木鱼”,论年龄,其比王斌刚要大2岁,他是王的老乡。在本案中的角也是“举足轻重”。同样只有高中文化的王才林在鸿利中担任总管一职。

  鸿利成立之初,王斌刚、白增杨负责出资,王才林负责网站技术及管理工作。2013年8月份,因网站亏损,白增杨退出该网站,王斌刚继续经营该网站。王斌刚负责网站推广、广告宣传、对外联络台湾公司等工作,王才林负责网站的日常管理工作。2014年年初,该网站开始赢利,王斌刚又招聘王小龙、王宝森(另案处理)至网站工作。

  2014年3月,王斌刚将该网站迁往柬埔寨巴域,王才林负责具体的搬迁工作,网站内部分为技术、客服、财务三个部门,王宝森负责网站的财务工作,王小龙协助王才林管理网站客服。

  这期间,网站通过各种途径招聘了谢菊香、王锦、廖海灿、唐黎、黄金凤、孙鑫召等员工,陈剑强也应聘为该网站的平面设计师。2014年11月6日,王才林、谢菊香回国,王宝森负责对该网站全面管理,王小龙协助管理。

  王才林、王宝森、王小龙每月底薪人民币1万元,网站赢利有金。王才林因对网站贡献大,其赢利提成由百分之五,上升到百分之八。王才林用部分所得赃款以其王朝兰的名义购买了一辆轿车,并以王朝兰的名义在银行人民币50万元。轿车价值人民币44万余元。

  记者通过相关案件材料发现,在该案中,涉及的下线人数众多,其中对网站贡献最大的一个下线,一年内吸引额就高达1.29亿余元,另一个下线半年内吸引的额也有5千多万元。而对于“突出贡献者”,网站给予的回报也是丰厚的,“贡献”最高的下线月,管翼飞得知鸿利网址后,开始上网,后又被被告人王才林发展为该网站的代理,并了代理账户“dtaoshujian”,通过网站指定的网址,先后让张俊、孙政伟、佘敬保、谢晓东(均另案处理)等人成为该网站的会员。上述人员成功后,即在该网站进行。经公安机关远程勘验证明:自2013年11月至2014年10月14日,管翼飞的代理账户“dtaoshujian”下挂的41个会员账户的总额为人民币129933238元,管翼飞的guanyifei会员账户有效额为人民币259570元。管翼飞从鸿利获得返还款人民币490631.94元。

  2014年5月,陶明得知鸿利网址后,了该网站的代理账户“dtm001”,并用陈志佳、吴萍的身份证及银行卡了会员账户“czj283、wp325”,下挂在“dtm001”下,并将上述会员账户提供给俞春水、肖峰(另案处理)在鸿利上。经统计俞春水共计在该网站投入资人民币280万余元,陶明还将鸿利的网址发给李华,让李华会员账户“hb1688”下挂在其代理账户内进行网上。经公安机关远程勘验证明:自2014年5月至2014年10月14日,陶明的代理账户“dt001”下挂的会员账户总额为人民币54371673元。陶明从鸿利获得返还款人民币235702元。

  经公安机关远程勘验证明,鸿利对外公布的账号有23个,案发后公安机关已冻结涉嫌网站账户487个。经安徽永涵司法所鉴定,涉资金总额为人民币98440.32万元。

  日前,马鞍山市雨山区法院对该案作出一审判决。法院认为,王斌刚、王才林、王小龙、陈剑强在境外开设中文网站,接受资。管翼飞、陶明为中文网站担任代理并接受,六人行为均已构成开设场罪。本案涉案额为人民币1.9亿余元,涉案资人民币9.8亿余元,情节严重。法院遂判处王斌刚有期徒刑3年,并处罚金人民币300万元。判处王才林有期徒刑3年,并处罚金人民币100万元。判处王小龙有期徒刑3年,并处罚金人民币50万元。判处管翼飞有期徒刑2年6个月,并处罚金人民币50万元。判处陶明犯有期徒刑2年,并处罚金人民币30万元。判处陈剑强有期徒刑10个月,并处罚金人民币5万元。(市场星报)

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